Sursă: HotNews
Codul „13592493”, alocat unui jucător online, a avut câștiguri totale de 11.121.200 lei la o singură firmă de gambling din România. Și asta într-o zi – vineri, 25 octombrie 2024. Norocul extraordinar al jucătorului avea să fie urmat, conform legii, de o verificare din partea statului. Nu a existat.
Conform legii din România, „în scopul prevenirii și combaterii riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului” fiecare ID care mizează sau câștigă în valoare de cel puțin 15.000 de euro la jocurile de noroc este identificat la nivel de persoană.
Legea nr. 129/2019 solicită ca identificarea persoanei să se facă „indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele”.
Acesta este un fragment din articol. Textul integral a fost publicat de HotNews, care deține drepturile asupra conținutului.
